Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kunnanjohtajan tiedottaminen ajankohtaisasioista ja talouden nykytilasta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, tiedottamaan kunnan ajankohtaisasioista sekä talouden ja toiminnan nykytilasta mm. seuraavasti:

Asiaa voitaneen valottaa mm. seuraavista näkökulmista:

  • Hallinnon ja talouden ajankohtaisasiat, TP-ennuste 2017:

- Ajankohtaiset lisämäärärahat

- Tuloslaskelma

- Velkataakka

- Välittömät ja pidemmän aikavälin toimet ennusteen johdosta

  • TA-näkymät 2018 sekä kuntasektorin tulevat muutokset ja niiden tiedossa olevat vaikutukset Kirkkonummen kuntaan

  • Kunnan strategia ja sen käytännön soveltaminen sekä kytkentä kunnan talous-arvioon

  • Vuoden 2016 huomautuksien jälkiseuranta

  • Hyvinvointikeskushankkeen nykytila

  • Muut ajankohtaisasiat

     

  • Todettiin:

  • Ennuste on alijäämäinen n. 3,1 milj. € verrattuna 0,5 milj. €:n budjetoituun ylijäämään.

  • Ylityksiä ja ylitysuhkia on mm. seuraavasti:

    • Perusturva 5 milj. € mistä erikoissairaanhoito n. 1,5 milj. € ja loput muita toimintoja, esim. lastensuojelu

    • Palvelutuotannon johtokunta; esitetty ylitysuhka on n. 0,5 milj. €

    • Konsernihallinto; 0,85 milj. € lähinnä johtuen työttömien sakkomaksuista

  • Toimet vaikuttaa tuloskehitykseen enää tämän vuoden aikana ovat vähissä.

  • Verotulojen kehitys näyttää myönteiseltä

  • Poistoennuste on n. 14 milj. € verrattuna budjetoituun n. 12 milj. €.

  • Tehtiin pääpiirteisesti selkoa uudesta luottamuselinmallista ja siihen liittyvistä haasteista. Uudistuksen menestymistä on tarkoitus arvioida.

  • SOTE-uudistuksesta on tarkoitus lausua joulukuun puoleen väliin mennessä.

  • Uusi strategia käsitellään marraskuussa.

  • Kirjastohankeen sitova kustannusarvio tulee ylittymään yli 50 %.

  • Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittelukilpailu on käynnissä.

Päätös

1)  Merkittiin tiedoksi. Kunnanjohtajan esittämä aineisto toimitetaan oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille.

2) Todettiin, että ennuste on alijäämäinen 3,1 milj. € verrattuna 0,5 milj. €:n budjetoituun ylijäämään.

3) Todettiin olennaisena haasteena kunnan korkeaksi budjetoitu velkataakka joka vuoteen 2019 loppuun mennessä, voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti on suunniteltu lähestyvän 5 000 € per asukas.

 

Tarkastuslautakunta korostaa yllä todettuihin seikkoihin viitaten, että talouden tasapainottamistarpeet ovat ilmeisen isoja sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

 

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen, klo 20:38.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.